Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiectul de lege modifică regulile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acesta clarifică rolul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, stabilește noi praguri pentru tranzacțiile cu monede virtuale și casele de schimb valutar, și introduce obligații suplimentare pentru agenții imobiliari și cazinouri. De asemenea, prevede noi reguli pentru supravegherea asociațiilor și fundațiilor și sancțiuni pentru nerespectarea acestora.

Rezumă forma inițială a proiectului, nu neapărat legea promulgată. Datele și cifrele menționate pot fi depășite; textul oficial e în PDF.