Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.123/2022 privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Legea schimbă regulile pentru persoanele juridice care trebuie să declare cine sunt adevărații proprietari. Se elimină excepția pentru unele companii și societăți naționale, care vor fi obligate să declare proprietarii reali ca și celelalte firme.

Rezumă forma inițială a proiectului, nu neapărat legea promulgată. Datele și cifrele menționate pot fi depășite; textul oficial e în PDF.